2008年5月7日,星期三(GSM+8 北京时间)
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宁波侦破特大非法出售发票案
冯小平 周华敏

  本报讯  近日,象山县公安局经过近10个月的艰苦侦查,成功侦破了一起特大非法出售发票案,抓获犯罪嫌疑人何某、李某、方某等10人,涉案在逃的黄某、林某等13名犯罪嫌疑人被警方网上追缉。
  去年5月,象山县公安局经侦大队接到当地税务部门报案,称最近一段时期,他们发现有许多人用虚假证件注册公司,然后向税务部门领取发票。
  经初步了解,警方发现确实有人通过中介公司,多次利用假的或别人的身份证件,在税务、工商等部门注册了多家新公司。这些公司成立后,都没有进行过实质性的经营活动,却先后多次到当地税务部门领取统一发票。此案被省公安厅列为省督办案件。
  经调查,警方发现临海人何某、李某、方某等3人有重大作案嫌疑。去年9月25日,3名犯罪嫌疑人在象山、江东区先后被抓获。至今年4月底,专案组分别抓获了王某、蒋某、舒某等7名犯罪嫌疑人,同时对黄某、林某等13名未归案的犯罪嫌疑人进行网上追缉。
  目前已查明:以犯罪嫌疑人何某、李某为首的非法出售发票团伙,自2006年8月至案发时止,利用假身份证和别人的身份证件,通过中介公司,先后在象山、慈溪、鄞州等地注册了“空壳”公司50余家。其后,他们以这些“空壳”公司的名义,向当地税务部门领取了裁剪式货物销售统一发票。团伙成员把整本发票中的空白发票联剪下来,随后在记账联和存根联上填上小金额交给会计做账并纳税,以便到税务部门骗取更多的发票。而那些剪下来的空白发票联,他们以每份数百元的价格非法出售给方某、蒋某、舒某等数十个“下家”,再经他们转手倒卖给需要的企业单位。
  据统计,该犯罪团伙已累计向税务部门骗取统一销售发票800余本,共计2万份(每份面额限10万元,这些发票可开金额高达20亿元),通过非法出售从中牟利近1000万元。目前,警方已追回发票2100份,并查获了假发票、假身份证、假印章等大量制假工具。